ST. GEORGE, UTAH – Dos personas fueron acusadas de delitos financieros por parte de un gran jurado federal en St. George después de que supuestamente dirigieran un negocio de transferencia de dinero sin licencia donde se convertía dinero en efectivo a granel en moneda criptográfica.
Durante el fin de semana, Brian Garry Sewell, de 52 años del condado de Washington, Utah y Puerto Rico, fue arrestado en el condado de Washington. Está previsto que Keen Lee Ellsworth, de 57 años, de Toquerville, Utah, comparezca ante el tribunal para su comparecencia inicial en la acusación el 24 de junio de 2024.
Según documentos judiciales, Sewell y Ellsworth participaron en un plan desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020 en el que gestionaron un negocio de transferencia de dinero sin licencia sin registrarlo como exige la ley.
Ellsworth utilizó su entidad, Ellsworth & Associates, para enviar más de $ 2,5 millones a Sewell en docenas de transacciones. Luego, Sewell utilizó su entidad, Rockwell Capital Management, para convertir los fondos en criptomonedas. Ni Ellsworth & Associates ni Rockwell Capital Management obtuvieron una licencia para operar un negocio de transferencia de dinero.
Además, desde junio de 2020 hasta mayo de 2021, Sewell utilizó Rockwell Capital Management para transferir más de $ 2,6 millones en nombre de una entidad independiente. Sewell recibió los fondos mediante transferencia bancaria y luego los convirtió en criptomonedas.
En un caso separado, Sewell también compareció hoy ante el tribunal después de que un gran jurado federal lo acusó la semana pasada de múltiples delitos federales, incluido fraude electrónico, declaraciones falsas en relación con préstamos y lavado de dinero.
Según documentos judiciales, desde diciembre de 2017 hasta abril de 2024, Sewell participó en un plan para obtener dinero de inversores mintiendo sobre su experiencia, educación y capacidad para generar grandes rendimientos.
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Como resultado, el comportamiento fraudulento de Sewell le llevó a obtener al menos $ 2,5 millones. Por ejemplo, Sewell afirmó falsamente a los inversores que había administrado fondos de criptomonedas anteriores que generaban rendimientos significativos; que recibió una licenciatura de la Universidad Johns Hopkins y una maestría de la Universidad de Stanford; que generó altos rendimientos con poco riesgo de pérdida; y ocultó a los inversores que utilizaba Rockwell Capital Management como un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Como se alega en la acusación, en julio de 2020, Sewell presentó de manera fraudulenta una solicitud de hipoteca a una compañía de préstamos hipotecarios en relación con una hipoteca de vivienda asegurada por el gobierno federal.
Lo hizo, por ejemplo, presentando un formulario W-2 inventado que indicaba que su salario en 2019 era de $ 180,000; presentar una declaración de ganancias inventada de Rockwell Capital Management que indicaba que su salario en 2020 era de $ 15,000 por mes; y afirmó que tenía 22 años de escolaridad, cuando en realidad había obtenido un GED y no completó la universidad.
Sewell también está acusado de hacer declaraciones falsas a Chartway Federal Credit Union para influir en la aprobación de una solicitud de préstamo. Por ejemplo, Sewell presentó un W-2 inventado indicando que sus salarios de 2019 y 2020 fueron de $ 350,000 cada año, y declaró en esta solicitud que sus salarios de 2021 de Rockwell Capital Management fueron de $ 175,000 hasta junio de 2021.
Sewell y Ellsworth están acusados de conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Sewell también está acusado de negocios de transferencia de dinero sin licencia y de robo de propiedad gubernamental.
Además, Sewell está acusado de fraude electrónico, declaraciones falsas diseñadas para influir en la Administración Federal de Vivienda o una empresa de préstamos hipotecarios, declaraciones falsas diseñadas para influir en una cooperativa de crédito asegurada por el gobierno federal y lavado de dinero – gasto. .
La Fiscal Federal, Trina A. Higgins, del Distrito de Utah, hizo el anuncio.
Los fiscales federales adjuntos Stephen P. Dent y Jennifer Muyskens de la Fiscalía Federal para el Distrito de Utah están procesando el caso.
El caso está siendo investigado conjuntamente por la Oficina de Campo del FBI en Salt Lake City, el Servicio de Impuestos Internos, la Investigación Criminal (IRS-CI) y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El caso fue investigado por el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, desarticula y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a Estados Unidos mediante un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia.
