SALT LAKE CITY, UTAH- Un hombre de Salt Lake City se declaró culpable este miércoles por fraude electrónico, y de hacerse pasar por un oficial federal, robo de identidad agravado y hacer declaraciones falsas.
Según documentos judiciales y declaraciones hechas en la corte, de 2018 a 2020, Santiago García Gutiérrez defraudó a una víctima por más de $2.8 millones al prometer falsamente que podría adquirir a precios reducidos automóviles, aviones y embarcaciones exóticas que habían sido incautados por el gobierno de los EE. UU. a través de decomiso.
García indujo falsamente a la víctima a utilizarlo como intermediario para recibir el dinero que la víctima creía que se estaba utilizando para comprar los activos de lujo inexistentes. Para atraer a su víctima a participar en el plan, García se comunicó con la víctima en numerosas ocasiones a través de mensajes de texto desde varios números de teléfono, afirmando falsamente ser un informante confidencial del gobierno, un agente federal o el propio abogado de García.
Además, de 2019 a 2024, García defraudó a ocho víctimas adicionales en todo el país. Para ejecutar esos fraudes, él indujo a las víctimas a invertir dinero en pozos petroleros federales en los que tenía una participación en la propiedad, prometiendo grandes rendimientos de la inversión. Sin embargo, las víctimas nunca obtuvieron ganancias porque García desvió los fondos de inversión para su propio beneficio.
Para llevar a cabo estos planes y darles legitimidad, García asumió nuevamente la identidad de su abogado. En total, García defraudó a estas víctimas por más de $775,000. Finalmente, él tampoco pagó regalías al gobierno federal por la venta del petróleo extraído de los pozos, a pesar de saber que tenía el deber de hacerlo.
La sentencia de García está programada para el 19 de mayo de 2025. Enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico, una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo de hacer una declaración falsa, una pena máxima de tres años de prisión por cada cargo de hacerse pasar por un oficial federal y un mínimo obligatorio de dos años de prisión por robo de identidad agravado.
También enfrenta un período de libertad supervisada, restitución y sanciones monetarias. Un juez de un tribunal federal de distrito determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
