Fraude

Un hombre de Utah ha sido acusado de defraudar a inversionistas de restaurantes por al menos $2 millones a través de su firma de inversión, ubicada en Lehi.

Según el banco, algunas personas escribían cheques falsos y retiraban inmediatamente el efectivo, sin que el banco pudiera verificar la autenticidad del cheque.

Cuando se le confrontó con las discrepancias en los retiros de efectivo y las compras no autorizadas, el acusado admitió que había usado $ 2,552.97 de la cuenta SLFRA y que necesitaba devolverlos. Finalmente, se determinó que el acusado había usado la tarjeta para comprar 45 artículos no aprobados y, debido a las compras y retiros no autorizados, SLFRA sufrió...

Un juez condenó el lunes a un hombre del condado de Utah, que se hizo pasar por un falso médico, a tres años de prisión y un año de libertad supervisada después de que estafara a consumidores que buscaban curar una variedad de dolencias, incluido el coronavirus

El estafador “dijo que el nieto estaba en la cárcel y debían pagar $18,500 dólares para que saliera ese día”.

Sewell y Ellsworth están acusados ​​de conspiración para realizar un negocio de transferencia de dinero sin licenc

Aquí los detalles. 

Según documentos judiciales, Kyle Eugene Duncan-Carle, de 40 años, de Las Vegas, Nevada, llevó a cabo un plan para defraudar a varias cooperativas de crédito desde enero de 2023.

Según las autoridade locales una mujer presuntamente defraudó a su expareja sentimental, sustrayendo de forma ilícita más de $100,000 de sus cuentas bancarias personales.

El robo de información financiera sigue siendo un problema en todo Estados Unidos.

Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo mientras era residente de Clearfield, Utah.

Según documentos judiciales, Robert James Waff, de 49 años, de Sacramento, CA, supuestamente presentó una solicitud en línea para recibir beneficios del seguro de desempleo (UI) el 19 de junio de 2020, a través del sitio web del Departamento de Desarrollo del Empleo de California (EDD), mientras era residente de Clearfield, Utah.

En las últimas horas, hemos visto una advertencia de las autoridades sobre algunas personas de interés que estarían inmersos en suspuestos fraudes relacionados con cheques por eso analizamos las formas en que las personas y los dueños de negocios pueden ser víctimas de fraude de cheques y qué hacer para prevenirlo

Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Allison Marie Baver, de 42 años, de Taylorsville, Utah, presentó ocho solicitudes de préstamo fraudulentas del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) para su empresa, Allison Baver Entertainment LLC (ABE).

Si usted llega a ser víctima de una fraude de este tipo, intente llamar de inmediato a su banco para detener la transación, llame a la policía y ponga una denuncia también con la Comisión Federal de Comercio.

En una transacción, Huang realizó una transferencia electrónica de $ 750,000 a ProSky Inc. a través del comercio interestatal.

En una transacción, Huang realizó una transferencia electrónica de $ 750,000 a ProSky Inc. a través del comercio interestatal.

Una vez que entre en prisión, Holmes dejará atrás a dos niños pequeños: un hijo nacido en julio de 2021 unas semanas antes del comienzo de su juicio y una hija de 3 meses que fue concebida después de que un jurado la condenó por cuatro delitos graves de fraude y conspiración en enero de 2022.